z****l
发帖数: 5282 | 1 ☆─────────────────────────────────────☆
lisalin (猪啊) 于 (Sat Aug 17 20:05:35 2013, 美东) 提到:
有点莫名其妙，说我unusual payment activity. 并且是所有的citi卡都被关了。其中
一张，很久没用，
有一张，2个月没用，
有一张，用了2-3次，上个月我姐帮我还款一次，checking bill pay的，本月自己citi
checking transfer还款一次
有一张，也是2.3次，上月自己还款一次，本月ld bill pay一次，也是citi checking
最后一张用了次数较多，也是一直常用的卡，自己还款2次
我一般都是在账单日之前还大部分，中途如果看到用的比较多，就会先还大部分，总是
会剩点不还，省的账单为0.
要说这些卡，去年曾经经常用cash连续还款，不知道最近都没怎么用，就说我不正常，
太奇怪了。所有的typ点都没了，有一张卡有cb，也没了。不知道能要回来不？
大家分析一下是怎么回事吧，另外也提醒点多的，早点换了，别存着，避免无妄之灾。
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forever1001 (wayne) 于 (Sat Aug 17 20:19:27 2013, 美东) 提到:
别人名字bill pay很容易被砍，不过citi这个版上还是头一次见关卡
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zengdl (方鸿渐博士) 于 (Sat Aug 17 20:21:09 2013, 美东) 提到:
可能是多次Cash还款的后遗症
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cobalt27 (侠客熊|双手互搏) 于 (Sat Aug 17 20:23:41 2013, 美东) 提到:
上个月我姐帮我还款一次
本月ld bill pay一次
----------->unusual payment activity
这个就是真相,非本人还款
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delmarva (little electronics) 于 (Sat Aug 17 20:35:05 2013, 美东) 提到:
不会吧，citi也跟chase一样神经病了？
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mrsmsr (慕容诗||Chateau d'If) 于 (Sat Aug 17 21:04:21 2013, 美东) 提到:
cash还款是蓝鸟卡？。。。
有点莫名其妙，说我unusual payment activity. 并且是所有的citi卡都被关了。其中
一张，很久没用，
有一张，2个月没用，
有一张，用了2-3次，上个月我姐帮我还款一次，checking bill pay的，本月自己citi
checking transfer还款一次
有一张，也是2.3次，上月自己还款一次，本月ld bill pay一次，也是citi checking
最后一张用了次数较多，也是一直常用的卡，自己还款2次
我一般都是在账单日之前还大部分，中途如果看到用的比较多，就会先还大部分，总是
会剩点不还，省的账单为0.
要说这些卡，去年曾经经常用cash连续还款，不知道最近都没怎么用，就说我不正常，
太奇怪了。所有的typ点都没了，有一张卡有cb，也没了。不知道能要回来不？
大家分析一下是怎么回事吧，另外也提醒点多的，早点换了，别存着，避免无妄之灾。
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rockbird (Frostmourne hungers.) 于 (Sat Aug 17 22:08:20 2013, 美东) 提到:
被付钱的人连座了
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aldol2012 (Kung Fu Panda) 于 (Sat Aug 17 22:15:24 2013, 美东) 提到:
一直以为只有chase喜欢这么搞。。。
看来citi现在也开始了
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michaelxiaga (南京中山陵) 于 (Sat Aug 17 22:30:30 2013, 美东) 提到:
之前看过一两次。
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firsfirs (摸鱼儿) 于 (Sun Aug 18 01:02:26 2013, 美东) 提到:
和citi有几年关系了？
citi
checking
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lisalin (猪啊) 于 (Sun Aug 18 01:44:30 2013, 美东) 提到:
citi卡最老的一张估计5年了，但一直没怎么用
其他的卡，2-3年，有一张今年还涨了额度，citi自己涨的
cash还款是去年的事情，今年几乎没有
所有的citi卡，都有ld附属卡，应该ld还款，也是合理的呀
去年我姐也帮我还款过，而且几乎每张卡都还过，都没事的，不知道今年怎么了
我姐应该不可能有问题，她是很谨慎的人，而且也有她直接tranfer到我们checking的
记录
我跟ld都有citi主卡，目前一个人的卡全关了，另一个没问题，没关的用卡频率更低。
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AJ00000000 (八零后) 于 (Sun Aug 18 04:04:42 2013, 美东) 提到:
patpat...
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anyech (anyech) 于 (Sun Aug 18 04:39:18 2013, 美东) 提到:
刚google了下LZ，发现LZ搞过MONEY EXCHANGE，卖过GC, THANK YOU POINT。
不知道LZ收款是不是用的CITI的卡接收BILL PAY。。。
citi我的经验是，一般都是挺nice的，一般也不怎么管客户怎么折腾。。。关卡很少。。
但是已经发生了，还请LZ说详细点，然后move on吧。。。
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ttsillybear (ttsillybear) 于 (Sun Aug 18 05:50:24 2013, 美东) 提到:
lol 小白兔
。。
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sharpdressed (man) 于 (Sun Aug 18 08:55:48 2013, 美东) 提到:
你这不是标准的制裁对象吗，又有不同名字付款，又常一个月多次付款。
正常人没有这样的。
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Diors (屌丝) 于 (Sun Aug 18 09:37:57 2013, 美东) 提到:
http://www.mitbbs.com/article3/Money/32013669_3_tp.html
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centryone (飞飞) 于 (Sun Aug 18 09:45:33 2013, 美东) 提到:
"一个月多次付款" 这个我就是这样，因为cl 太小，sapphire 卡 这么干么一年了
，so far so good.
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delmarva (little electronics) 于 (Sun Aug 18 09:50:05 2013, 美东) 提到:
就是被怀疑洗钱，估计是billpay那里过来的账户被怀疑先，citi省的麻烦不跟lz玩了
citi
checking
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cqwood (遥远海边) 于 (Sun Aug 18 11:25:09 2013, 美东) 提到:
关卡了 thankyou point也没有了么？
citi
checking
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gray (caterpillar to butterfly) 于 (Sun Aug 18 14:02:55 2013, 美东) 提到:
我也觉得是这个东窗事发
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chunjuan (春卷) 于 (Sun Aug 18 15:03:33 2013, 美东) 提到:
+1 小白兔啊
。。
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beckhamer (beckhamer) 于 (Sun Aug 18 16:04:47 2013, 美东) 提到:
点数能要得回来吗？
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cqwood (遥远海边) 于 (Sun Aug 18 16:23:46 2013, 美东) 提到:
citi点数应该是thankyou网站的，不过是citi一家的，也可能被牵连，不知道lz去
thankyou网站查了没
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tracing (闷声发大财) 于 (Sun Aug 18 16:30:38 2013, 美东) 提到:
1 Cash pay credit card
2 他人billpay credit card
3 他人异地cash deposit checking
哪个最危险
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cqwood (遥远海边) 于 (Sun Aug 18 16:33:15 2013, 美东) 提到:
个人觉得 3 1 2
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delmarva (little electronics) 于 (Sun Aug 18 17:38:32 2013, 美东) 提到:
re,
关键是cash,2的问题就是看起来不是cash pay,但是对方用来付cc的checking可能被
cash deposit过，所以目标cc会被认为是洗钱的一个环节关掉
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tracing (闷声发大财) 于 (Sun Aug 18 19:05:27 2013, 美东) 提到:
我咋觉得1比3危险啊
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wu175 (5175) 于 (Sun Aug 18 19:30:14 2013, 美东) 提到:
挺好，又可以申请一边。
citi
checking
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dou (猪五戒~吃饭~睡觉~~~) 于 (Sun Aug 18 21:50:01 2013, 美东) 提到:
什么叫cash还款啊？把现金寄给信用卡公司？
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delmarva (little electronics) 于 (Sun Aug 18 22:28:14 2013, 美东) 提到:
直接citi柜台存现金付指定cc acct
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lisalin (猪啊) 于 (Sun Aug 18 23:33:20 2013, 美东) 提到:
1,去年多次这样，为啥去年不关卡呢？很奇怪
2，我姐pay一年也就是2-3次，但是ld pay是经常的，但是所有的卡都有ld名字的副卡呀
3，这个应该影响的是checking，没理由影响credit card呀
反正是一头雾水
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lisalin (猪啊) 于 (Sun Aug 18 23:37:58 2013, 美东) 提到:
这条看起来有点符合
ld的checking确实这个月有过cash deposit。只有这条最符合时间，6号cash deposit
，7号bill pay，12号citi关卡的信发出。
这样看来，直接cash还信用卡反而没事。
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Ahok (阿福) 于 (Mon Aug 19 00:13:50 2013, 美东) 提到:
+1
LZ回答一下？
。。
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xingren11 (xingren11) 于 (Mon Aug 19 11:31:29 2013, 美东) 提到:
wow, your couple both nurse?
deposit
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delmarva (little electronics) 于 (Mon Aug 19 11:35:32 2013, 美东) 提到:
只能说你比较倒霉，LS说的，一般CITI不发神经管这种事
deposit
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lisalin (猪啊) 于 (Mon Aug 19 12:56:55 2013, 美东) 提到:
换钱，偶尔几次，不算事情吧
卖过gc？我主要是买gc，但都是去前年的事情了。卖gc纯属自己闲置没用的，那个一点
点，如果这个都算事情，那比起搞香草，真的就无语了。typ点，总共也就几万点，卖
过2次，也就是1年1次的频率，上次还是年初或者去年的事情，真没法把这些扯上关联。
别人给我bill pay，就是我姐，和我ld，没别人。而且次数也很有限。
。。
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sinopec1 (Keep moving) 于 (Mon Aug 19 13:00:31 2013, 美东) 提到:
ld给神医出n7收异地cash deposit? 看看cash来源
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lisalin (猪啊) 于 (Mon Aug 19 13:15:01 2013, 美东) 提到:
你又没搞粗啊，都说了是我姐给我bill pay，也是她给我cash
n7是啥我都不知道，从来不倒腾这些
我ld更加不
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sapphirewing (Audrey的树) 于 (Mon Aug 19 13:31:42 2013, 美东) 提到:
假如是chase，你干的这些现在秋后算账再正常不过了。。
现在问题就是citi是否开始向chase看齐
联。
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lisalin (猪啊) 于 (Mon Aug 19 14:52:18 2013, 美东) 提到:
秋后算账也可能吧，只是我这点流量，跟神医护士比起来算个屁啊，咋都没听到别人说
被关卡了？
我就想找到触发点是啥
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DNS ( DNS) 于 (Mon Aug 19 15:05:29 2013, 美东) 提到:
checking还活着?
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lisalin (猪啊) 于 (Mon Aug 19 15:19:19 2013, 美东) 提到:
对
有个问题，如果把checking关了，我的钱咋办？
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heWG (我要减肥！！！) 于 (Mon Aug 19 15:30:47 2013, 美东) 提到:
agree.
而且是不是消费额也蛮大的.
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DNS ( DNS) 于 (Mon Aug 19 15:38:00 2013, 美东) 提到:
会给你寄check. checking活着问题不大.
保护好checking是王道. 不行就自己关了去其他家开.
AA很难打交道. 原因找不到的, 猜到几大权重系数也得不出临界值怎么生成的.
清晰的像1+1=2, 银行早被abuse死了.
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boster (Forza Anfield YNWA) 于 (Mon Aug 19 15:41:26 2013, 美东) 提到:
我几个月前就是unusual payment被citi全部关卡了
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boster (Forza Anfield YNWA) 于 (Mon Aug 19 15:42:20 2013, 美东) 提到:
别人做billpay引起的关卡
citi
checking
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anyech (anyech) 于 (Mon Aug 19 16:33:29 2013, 美东) 提到:
联。
Re，就像有一位回复的，这些行为放在chase，被咔嚓是再正常不过的了。。。只不过
发生在citi，LZ确实有点点背。。。。
另外，搞白香草的还真没有什么风险，因为是自己的账户bill pay自己的信用卡。。。
最多就是花钱多了点，然后触发financial review。。。然后据我所知，貌似没有谁被
citi financial review的。。。
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Danielby (Danielby) 于 (Mon Aug 19 16:41:57 2013, 美东) 提到:
那如果有时候用LD的账号billpay我的citi卡也会触发?
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sapphirewing (Audrey的树) 于 (Mon Aug 19 16:47:03 2013, 美东) 提到:
纯说chase：
小流量被咔嚓的多了去了
大流量活着的也多了去了
你不能看流量 谁也搞不懂chase是怎么抽查的
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anywhere (早已经习惯一个人难过) 于 (Mon Aug 19 17:58:12 2013, 美东) 提到:
寄张大支票给你
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revenge1 (就这么几个人) 于 (Mon Aug 19 18:19:27 2013, 美东) 提到:
我的也被关了， 刚开一个月， bluebird pay 了几次， 没cash pay, 花的有点多， 8
千块吧， citi 和 chase 一样啊。
citi
checking
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lisalin (猪啊) 于 (Mon Aug 19 18:51:27 2013, 美东) 提到:
关键是夫妻之间都不能bill pay的话，就有点麻烦了。那只能transfer之后自己pay，
或者写支票给对方？真的服了。
点背吧，认了，过半年在重新申请看看。真烦人 |
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