美国反洗钱调查矛头对准普京亲信 - Military版

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档，一周内的贴子最多显示50字，超过一周显示500字访问原贴

Military版 - 美国反洗钱调查矛头对准普京亲信

相关主题
● 俄罗斯富豪换用银联卡 zz	● 野田真二:将推迟访俄归咎普京健康状况
● 没有普京就没俄罗斯	● 习近平：中俄应坚定支持对方维护国家主权、安全、发展利益的努力
● 普京:俄方将在所有问题上支持中国	● 普京对习近平有点摆谱
● 中俄签署67亿美元合同普京表示全力支持中国	● 普京电视直播被问是否幸福回答称不知道
● 俄罗斯总理普京出席支持者集会流着泪发表讲话	● 普京当安倍面严斥日记者：若捣乱给你强硬答案
● 普京重返克里姆林宫俄中必定会加紧抱团合作	● 普京很有点当年才帝的范儿
● 俄罗斯反对派披露普京生活奢华堪比沙皇	● 普京夫妇公开露面,宣布两人已经离婚
● 普京赴红场纪念团结日游行现普京下台声音	● 普京给近平面子,离婚了还让普京娜陪丽媛参观

相关话题的讨论汇总
话题: 季姆话题: 琴科话题: 贡渥话题: 调查话题: 普京

进入Military版参与讨论

(共1页)

b*****d
发帖数: 61690

人民网11月7日讯据《华尔街日报》引述知情人士称，美国检方已针对俄罗斯总统普京
的亲信季姆琴科（Gennady Timchenko）展开反洗钱调查。报道称，美国纽约东区检察
官办公室正调查季姆琴科是否曾利用美国金融系统转移涉及腐败交易的资金，司法部正
在协助此案调查。
据报道，美国检方正调查季姆琴科创立的大宗商品公司贡渥集团（Gunvor Group）
从俄罗斯Rosneft购买石油、而后售予第三方的交易。《华尔街日报》称，这些交易发
生在美国今年3月将季姆琴科列入制裁名单之前。季姆琴科还是俄罗斯第二大天然气生
产商Novatek的所有人之一。
报道指出，如果发现这些交易涉及的资金源自非法活动，譬如违规出售石油等国家
资产，则相关资金转移可能构成非法洗钱。报道引述消息人士说，此项调查甚至还要查
明普京是否有个人财产与非法资金有关。美国财政部曾表示，普京在贡渥集团有投资，
也许还能动用贡渥的资金。但贡渥和克里姆林宫对此都矢口否认。（老任）

(共1页)

进入Military版参与讨论

相关主题
● 普京给近平面子,离婚了还让普京娜陪丽媛参观	● 俄罗斯总理普京出席支持者集会流着泪发表讲话
● 美国富豪承认编造普京偷戒指事件称是个玩笑	● 普京重返克里姆林宫俄中必定会加紧抱团合作
● 普京：没有强壮军队就没有强盛俄罗斯	● 俄罗斯反对派披露普京生活奢华堪比沙皇
● 普京称美国务卿克里向国会撒谎太悲哀了	● 普京赴红场纪念团结日游行现普京下台声音
● 俄罗斯富豪换用银联卡 zz	● 野田真二:将推迟访俄归咎普京健康状况
● 没有普京就没俄罗斯	● 习近平：中俄应坚定支持对方维护国家主权、安全、发展利益的努力
● 普京:俄方将在所有问题上支持中国	● 普京对习近平有点摆谱
● 中俄签署67亿美元合同普京表示全力支持中国	● 普京电视直播被问是否幸福回答称不知道

相关话题的讨论汇总
话题: 季姆话题: 琴科话题: 贡渥话题: 调查话题: 普京

#	版面	帖数(主题数)
-	全站	4871 (796)
1	Military	3777 (569)
2	Stock	341 (51)
3	Joke	117 (17)
4	History	116 (3)
5	Automobile	100 (9)
6	USANews	55 (9)
7	Midlife	45 (1)
8	Headline	41 (41)
9	Dreamer	33 (13)
10	FleaMarket	32 (20)
11	Living	30 (7)

boards

未名新帖统计// 7月16日

历史上的今天